ICA
Nurikon - официальный региональный партнер International Compliance Association (ICA)
Курсы ICA предназначены для получения специализированных знаний в области управления рисками и комплаенса
Про ICA
International Compliance Association
Сертификаты ICA признаются во всем мире и являются эталоном профессиональной подготовки в сфере комплаенса, AML и управления рисками.
Программы ICA помогают соответствовать международным и местным требованиям KYC/CDD, AML и антикоррупционного законодательства, что особенно важно для финансовых и промышленных компаний региона.
Обучение в ICA повышает профессиональный статус, открывает возможности для работы в международных проектах и усиливает карьерную мобильность.
Следующий семинар уже скоро
Спешите стать частью международного сообщества сертифицированных специалистов и экспертов в области комплаенса!
места ограничены*
Разновидности семинаров
ICA в KYC (Know Your Customer) и CDD (Customer Due Diligence)
Семинар даст практические навыки управления рисками, связанными с клиентами, предотвращения финансовых преступлений (отмывание денег, финансирование терроризма) и выполнения требований KYC и CDD. Участники разберут назначение принципа должной проверки, риск-ориентированный подход, ключевые концепции и механизмы CDD, а также практику работы с процессами клиентской проверки.
ICA по борьбе с отмыванием денег
- Семинар ICA по AML (Anti-Money Laundering) поможет разобраться в рисках, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и санкциями, а также научит выявлять и снижать эти риски с использованием риск-ориентированного подхода. Участники изучат уязвимость финансовых учреждений, правовые и нормативные основы, обязанности руководства и практические меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
ICA по управлению санкционными рисками
- Семинар по санкциям раскрывает основы понимания санкционных режимов и их международного контекста, знакомит с принципами построения системы управления санкциями, работой со списками и процедурами проверки. Участники разберут управление расследованиями по предупреждениям, последствия ошибок и ключевые вызовы, связанные с изменениями в санкционной среде.
ICA в области корпоративного управления
- Семинар по корпоративному управлению охватывает ключевые функции и роль совета директоров, организационную культуру и управление конфликтами, построение структуры и стратегии компании, систему внутреннего контроля, а также современные вызовы и цифровое влияние на корпоративное управление.
ICA по борьбе с коррупцией
- Онлайн-курс по антикоррупционному комплаенсу поможет эффективнее управлять рисками, связанными со взяточничеством и коррупцией, познакомит с ключевыми элементами противодействия коррупции, практикой выявления нарушений, антикоррупционным законодательством и правоприменением, а также с подходами к построению действенной системы комплаенса.
Сертификат соответствия ICA
- Сертификат соответствия ICA раскрывает основы регулирования и его значение, причины формирования современной нормативной среды, роль отдела комплаенса в организации, а также практику нормативно-правового контроля и ключевые сферы его применения.
Запрос на обучение
Мы свяжемся с вами, уточним задачу и предложим подходящий формат обучения.
Ответим в ближайшее рабочее время
Часто задаваемые вопросы
1) Срок, формат, место обучения?
Курс проводится в онлайн-формате с гибким графиком и возможностью обучения в удобное время. Продолжительность программы — 2 месяца, итоговая аттестация проходит в виде онлайн-тестов и практических заданий.
2) Нужен ли Английский язык?
Обучение полностью ведётся на русском языке. Английский не требуется.
3) Можно ли пройти курс онлайн?
Гибкий график, обучение в удобное время онлайн.