International Compliance Association
Компания “NURIKON”
(Государственные лицензии на образовательную деятельность серия № KZ85LAA00012445 от 09.07.2018г.; № KZ84LAA00011493 12.04.2018г.) предлагает Вам стать участником онлайн обучения на темы:
ICA в KYC (Know Your Customer) и CDD (Customer Due Diligence)
- Дата проведения: Март 2025 г.
- Продолжительность: 2 месяца
- Формат: гибкий график, обучение в удобное время ОНЛАЙН
- Экзамен: сдача тестов и практических заданий онлайн
- Язык обучения: Русский
Программа курса:
1. Основные задачи обучения
Обучение навыкам и методологиям, которые помогут организациям:
— Эффективно управлять рисками, связанными с клиентами.;
— Предотвращать финансовые преступления, такие как отмывание денег и финансирование терроризма.
— Выполнять требования международных и местных стандартов по KYC и CDD.
Темы
— Для чего необходим принцип надлежащая проверка клиентов;
— Риск-ориентированный подход к надлежащей проверке клиентов;
— Ключевые концепции к надлежащей проверке клиентов;
— Основные механизмы должной проверки клиентов (СDD);
— Что означает работать с процессами должной проверки клиентов;
ICA по борьбе с отмыванием денег
- Дата проведения: 2025 г.
- Продолжительность: 2 месяца
- Формат: гибкий график, обучение в удобное время ОНЛАЙН
- Экзамен: сдача тестов и практических заданий онлайн
- Язык обучения: Русский
Программа курса:
1. Основные задачи обучения
Курс поможет вам, если вы хотите узнать больше о борьбе с отмыванием денег. Научитесь:
— Выявлять и снижать риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и санкциями;
— Ознакомитесь с обязательствами по управлению и подходом к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основанным на оценке рисков;
Темы
— Понимание отмывания денег, финансирования терроризма и санкций;
— Уязвимость финансовых учреждений перед отмыванием денег и финансированием терроризма;
— Противодействие отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма на практике;
— Противодействие отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма – правовые и нормативные структуры;
— Обязанности руководства и риск-ориентированный подход к отмыванию денег и финансированию терроризма;
ICA по управлению санкционными рисками
- Дата проведения: 2025 г.
- Продолжительность: 2 месяца
- Формат: гибкий график, обучение в удобное время ОНЛАЙН
- Экзамен: сдача тестов и практических заданий онлайн
- Язык обучения: Русский
Программа курса:
Темы
— Понимание санкций;
— Международный контекст;
— Определение Системы Управления Санкциями;
— Санкционные Списки И Проверка;
— Управление Расследованиями По Предупреждениям;
— Цена Ошибки;
— Проблемы Перемен;
ICA в области корпоративного управления
- Дата проведения: 2025 г.
- Продолжительность: 2 месяца
- Формат: гибкий график, обучение в удобное время ОНЛАЙН
- Экзамен: сдача тестов и практических заданий онлайн
- Язык обучения: Русский
Программа курса:
Темы
Модуль 1 – Функции корпоративного управления;
Модуль 2 – Управление на уровне совета директоров;
Модуль 3 – Организационная культура и управление конфликтами;
Модуль 4 – Организационная структура и стратегия;
Модуль 5 – Функции внутреннего контроля;
Модуль 6 – Цифровое влияние;
ICA по борьбе с коррупцией
- Дата проведения: 2025 г.
- Продолжительность: 2 месяца
- Формат: гибкий график, обучение в удобное время ОНЛАЙН
- Экзамен: сдача тестов и практических заданий онлайн
- Язык обучения: Русский
Программа курса:
1. Основные задачи обучения
С помощью этого доступного онлайн-курса вы сможете более эффективно управлять рисками, связанными со взяточничеством и коррупцией в вашей компании
Темы
— Основные элементы в борьбе с коррупцией;
— Проливая свет на факты коррупции;
— Антикоррупционное законодательство и правоприменение;
— Достижение антикоррупционного комплаенсаДостижение антикоррупционного комплаенса;
Сертификат соответствия ICA
- Дата проведения: 2025 г.
- Продолжительность: 2 месяца
- Формат: гибкий график, обучение в удобное время ОНЛАЙН
- Экзамен: сдача тестов и практических заданий онлайн
- Язык обучения: Русский
Программа курса:
Темы
Блок 1: Что такое регулирование и зачем оно нам?;
Блок 2: Как мы оказались в сегодняшнем положении?;
Блок 3 – Роль отдела обеспечения нормативно-правового соответствия;
Блок 4: Нормативно-правовой контроль на практике — ключевые сферы;